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中国版CRS落地 多银行摸底非居民账户涉税信息

时间:2017-10-12 15:24:36   作者:

  西楚网讯 中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开。

  据证券时报12日消息,中信银行、宁波银行等上市银行已在总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部和信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

  记者调查获悉,包括工农中建四大行以及中信在内的10余家银行,已发布公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行端等签署税收居民身份声明文件。

  针对不同客群,摸排步调不一:对高净值客户的排查要急一些,金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至6月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清;对不足百万美元的低净值客户,时限则设到明年12月末。

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