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“断卡”行动 6天进账450多万元 宿迁、徐州3男子为诈骗分子“打工”被抓

2020年11月21日08:53   来源:宿迁市广播电视总台

  将自己实名办理的手机卡和银行卡,提供给他人使用,从中赚取佣金,如此坐享其成的兼职真的靠谱吗?近日,宿迁、徐州等地3名男子,就受利益驱使,在家干起了这样一本万利的兼职,却不知道他们已成为诈骗分子的“帮凶”。

  事情还要从11月中旬说起,事发当时,宿城公安分局耿车派出所得到线索,发现辖区居民沈某某将自己的银行卡和手机卡提供给他人用于通讯网络诈骗犯罪活动,其中有一天单日金额银行卡收支超200万元,遂将其抓获。“整个人非常懵的状态,他不知道自己干了什么,他在2020年10月国庆的时候,因为在家闲着放假没事做,在网上认识了一个刷单的人。”宿城公安分局耿车派出所民警王伟臣说道。

  嫌疑人沈某某说:“这段时间因为手骨折了,无意中看到一个可以帮人转账,拿佣金,感觉也挺好,在家里没事也可以做做兼职,也可以赚点钱,有没有询问他这个佣金是做什么工作才能拿到这个钱?当时没问,他只是跟我说帮人转一下账就可以了。”

  据了解,诈骗分子获得普通人的银行账号后,会先通过向受害人出示像沈某某这样的普通银行卡号,一旦受害人将钱款打入沈某某等人的账户内,诈骗分子便会迅速要求沈某某等人将这笔诈骗钱款转账至二三级或者更多的其他市民账号中,通过层层分级,最终转至境外账户,以此逃避警方的追查和封堵,而沈某某等人在事成之后则可享受到高额的提成回报。沈某某交代,他刚开始接到的业务一天也就几百几千,可没想到后几天,金额突然变大,短短6天时间,银行卡转账收支就超过了450万元。“他觉得这钱可能就是网络赌博或者网络洗钱,还有就是网络诈骗犯罪所得,让他进行洗白的,但是在高额报酬的诱惑下,沈某某还抱有侥幸心理,觉得干一天是一天,毕竟这个钱挣得太容易了。”宿城公安分局耿车派出所民警王伟臣说道。

  没等沈某某继续做着自己躺着赚钱的美梦时,警方已经锁定了沈某某的银行账户,并将其及时冻结。经查,沈某某一个多月获得非法所得5000余元,随后,和沈某某从事同一活动的另外两名男子也被民警抓获。目前,沈某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被警方采取刑事强制措施。“通讯网络诈骗案件的高发,一个重要的原因就是境内有人不断地为诈骗团伙收购、贩卖、运送电话卡和银行卡,甚至直接与境外犯罪团伙勾结,这个警方侦破此案带来了很大的难度。”宿城公安分局刑警大队三中队中队长郁伟说道。

  记者了解到,为了斩断境外诈骗集团的信息流和资金流,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,从今年10月10日起,在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。“主要断的两种卡,一个是手机卡以及银行卡,此外,还包括虚拟运行商的电话卡、物联网卡,以及对公账户、微信、支付宝等第三方支付账户。”宿城公安分局刑警大队三中队中队长郁伟说道。

  对涉及“两卡”犯罪的人员,除了要依法追究其刑事责任外,还附带有其它的惩戒措施,如5年内不得新开账户,不得使用银行的非柜面业务,将其列入失信人员名单。

  编后:还是提醒大家,随意给不法分子提供银行卡或者电话卡的行为,可能涉嫌违法犯罪,切勿被小利蒙混了头脑,最终得不偿失。

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作者:曹思鑫 见习:陈秋实

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